找到诈骗者。诈骗调查是追踪比特币地址所有者的最常见原因之一，因为许多人都成了罪犯的受害者。例如，执法机构和私人调查员经常追踪比特币地址，以识别诈骗者并将其绳之以法。
寻找深网罪犯。不幸的是，深网罪犯经常使用加密货币买卖非法商品、服务或内容。执法机构追踪比特币
地址以打击恶意交
揭露洗钱阴谋。由于金融机构和企业必须遵守反 micronesia 中文 洗钱法规，因此他们应该做好监控和报告可疑交易的准备。追踪地址有助于识别和报告非法活动，例如逃税或其他犯罪行为。
解决网络犯罪案件。 黑客几乎总是选择网络货币而不是其他可追踪的支付方式。例如，比特币通常用于勒索软件攻击。追踪比特币地址可以帮助识别罪犯并可能追回赎金。
简而言之，比特币区块链分析是检查和解释比特币区块链中的数据以提取有意义的见解的过程。这种分析涉及使用各种技术和工具来探索这些交易，识别模式并追踪资源流动。这种财务安全增强方法对许多组织都很有用，例如：
警察执法机构
使用区块链分析来调查比特币和其他加密货币 美国名单 的犯罪活动。他们的任务是利用比特币区块链分析来查找欺诈者、挽救被盗资产并追踪非法操作。
政府。政府官员经常使用区块链分析来监控和监管加密货币市场。目标是确保市场参与者遵守所有政府法规，即使在如此动荡的领域也是如此。
银行。这类组织在确保其运营符合监管要求和降低与加密货币交易相关的风险方面受益于区块链分析。这就是金融机构如何最大限度地降低加密运营固有威胁的方法。
